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小牛资本涉嫌非吸超千亿元 创始人彭铁等26人被起诉

海峡经济网   时间:2021-08-27 11:52

来源:21世纪经济报道 作者:家俊辉

  21世纪经济报道记者家俊辉广州报道8月26日,深圳市人民检察院在其官微发布《小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》显示,侦查机关认定小牛资本管理集团有限公司(下称“小牛资本”)设立“小牛新财富”“小牛投资”“小牛在线”“小牛普惠”“钱罐子”等17家核心子公司,自2013年开始,通过公开宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资,累计非法吸收公众存款达1000余亿元。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、田东明、田朝林、梁万玺等二十六人涉嫌非法吸收公众存款罪。

  自2017年9月开始,小牛资本资金出现流动性困难,资金无法按时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司经营模式难以为继,开始大量发行虚假标的进行非法集资,所募集的资金大部分未用于能实际产生收益的生产经营,对资金的使用极不负责任甚至直接非法占为已有,肆意挥霍,涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应承担相应的法律责任。

  深圳市人民检察院在公告中指出,犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等六人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。

  公开资料显示,小牛资本旗下“小牛在线”于2013年上线运营,曾是广东规模最大的P2P平台之一。截至立案,小牛在线累计注册人数超600万,累计成交额1171亿元,借贷余额104.2亿元。

  今年1月13日和16日,深圳市公安局南山分局先后发布通报称,小牛资本涉嫌非法吸收公众存款,已被依法立案侦查,并对彭铁、彭钢等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施并冻结相关账户。

  5月6日,深圳南山分局再次通报称,小牛在线被追缴资金1.4亿余元,被查封涉案房产1056套,其中包括深圳市住宅3套、商铺4套,广州市住宅108套、商铺858套,佛山市商铺76套,上海市商铺6套,哈尔滨市住宅1套。查封黑龙江省哈尔滨市、湖南省汉寿县辖内土地2处,合计24037.5平方米。冻结涉案公司股权9991万股。

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